【工作落实年】肇源县人民法院重拳惩处利用U

　　随着国家打击电信网络犯罪的高压态势不断增强，“断卡行动”取得显著成效，人民群众幸福感显著提升。然而，一些违法犯罪分子仍心存侥幸，以买卖虚拟货币的形式为上游犯罪分子转移赃款，损害人民群众合法权益。

　　近日，肇源县人民法院刑事审判庭陆续开庭审理了以霍某、邢某为首的新型掩饰、隐瞒犯罪所得案件，重拳惩处利用USDT泰达币掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪团伙。

　　经审理查明，霍某、邢某系犯罪团伙的犯意提起者、组织者，具有一定的反侦察能力。两个犯罪团伙涉案人员众多，层级清晰、分工明确，均系利用买卖虚拟货币赚取差价的方式非法牟取利益。

　　犯罪过程中，霍某、邢某通过境外聊天软件与上线资金方（也称料方，诈骗、网赌等黑产业从业人员）联系后，将低价收取的USDT泰达币通过线下交易上押给上线资金方，上线资金方收到泰达币后将涉案黑钱打到卡主（开卡人员）的银行卡中，卡主或车手（取款人）到各个银行网点取现完成交易，再汇总上交至霍某、邢某处，最后由霍某、邢某将违法所得按比例层层分配。

　　同时，两个犯罪团伙为避免银行卡被冻结无法完成交易，在社会上大量违法收购他人银行卡，并吸纳卖卡（卡主）人员到银行各网点取款，卡主和车手多为无固定收入人群，人员庞杂，并有在校学生参与其中，为获取低廉报酬参与到共同犯罪之中，在肇源县境内短时间内频繁作案，交易金额巨大，社会影响极坏。

　　目前，以霍某、邢某为首的两个犯罪团伙的核心成员均以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年以上有期徒刑，予以重拳打击惩处，有效遏制此类犯罪的蔓延趋势。

　　近年来，随着虚拟货币越来越受关注，利用虚拟货币进行犯罪活动对社会和金融秩序稳定带来了严重危害。广大群众要提高警惕，拒绝高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防陷阱。同时，提醒广大群众，切勿不劳而获贪图小利违法收售银行卡，天上不会掉馅饼，脚踏实地才是真！

　　原标题：《【工作落实年】肇源县人民法院重拳惩处利用USDT泰达币掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪团伙》

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